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Blanqueo de capitales: AFIP detectó unos US$ 400 millones sin declarar

14 Abril 2019
Blanqueo de capitales: AFIP detectó unos US$ 400 millones sin declarar

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) halló más de 400 millones de dólares sin declarar en cuentas de argentinos en el exterior, que habían entrado al blanqueo de capitales.

A los infractores no solo se les cobrará por todo lo que corresponda más las penalidades, sino que también queda sin efecto el beneficio de la extinción de la acción penal ofrecida por el blanqueo. "Esto es que renace el juicio, si se tenía, por evasión de impuestos", detallaron en la AFIP.

La AFIP ya encontró 400 cuentas no declaradas de personas que se habían adherido al blanqueo en Uruguay, Italia, Reino Unido, España y Alemania. Y están investigando si esas valuaciones declaradas tienen o no un valor real acorde al mercado.

Los fondos fueron detectados a partir del análisis de datos remitidos por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que integran más de 100 países, según informaron desde el organismo. En ese acuerdo hay más de 100 países colaborando.

En mayo del año pasado, la OCDE remitió la primera tanda de información, con datos de 40.000 cuentas de argentinos en el exterior.

Por otra parte, también fue detectada una gran cantidad de inmuebles subvaluados radicados en el exterior. Los entrecruzamientos de información de la OCDE y las DDJJ ya se hacen, pero "por tandas". Son alrededor de 160.000 cuentas las que fueron investigadas para llegar a detectar las 400 fraudulentas.

Según publica La Nación, se trata de unas 400 cuentas y esas personas que ingresaron en el sinceramiento de capitales perderían los beneficios del programa lanzado por el presidente Mauricio Macri en la primera etapa de su gestión. "Van a saltar más casos, probablemente", indicaron. La cifra podría, incluso, triplicarse porque hasta el momento sólo se verificó una cuarta parte de las cuentas informadas. "Es un caso muy común en EE.UU.", dijeron.

Consultados por las posibilidades de regularización que se les pueden ofrecer a aquellos que ingresaron al blanqueo y que ocultaron sus cuentas, en el organismo fueron categóricos.

Descartaron un nuevo blanqueo o moratoria porque, además, dependen del Congreso.

Casi el 80% del monto blanqueado estaba en el exterior y significó para la AFIP una recaudación de unos $ 148.600 millones.